Netværk for AML og svindel

Netværkets formål er at skabe et fortroligt og fagligt forum for dig, som arbejder med AML og bekæmpelse af finansiel svindel. Til netværksmøderne deler vi viden, erfaringer og udfordringer på tværs af organisationer – for både at styrke din faglighed og din organisations robusthed. 
Til netværksmøderne ser vi bl.a. på aktuelle sager, risici og muligheder for risikohåndtering og aktuelle myndighedstiltag samt nye tendenser. 

Netværksgruppen har til formål at 

• Fremme videndeling om trusler, tendenser og metoder inden for AML og svindel
• Skabe sparring om konkrete problemstillinger i et fortroligt forum
• Understøtte udviklingen af effektive kontrol- og forebyggelsesinitiativer
• Opbygge relationer på tværs af sektorer

Netværksfacilitator, Kenneth Ullmann Eenholt, sikrer et aktuelt mødeprogram, men det forventes også, at du som netværksmedlem aktivt bidrager med indlæg og input fra din hverdag.

Mulige mødeemner

Du har som netværksmedlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere. På forhånd har vi dog forestillet os at nogle af følgende emner kunne være relevante at arbejde med:

• AML-pakken og praktiske implikationer
• Kundekendskab og dokumentation
• Risikoklassifikation og business-wide risk assessment  
• Transaction monitoring og alert quality
• Sanctions og screening
• Governance, kontroller og ledelsesrapportering
• AI og data i AML/FCP
• Aweness og kompetenceopbygning
• Tilsynserfaringer og typiske findings
• Effektivering og operating model 

Som netværksmedlem kan du forvente

• Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.
• Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.
• Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Netværksgruppen er for dig, som 

er enten AML/KYC-medarbejder, advokat, revisor eller jurist ansat i den finansielle sektor.

For at sikre værdi og udbytte for alle er netværket for dig, som har praksis erfaring med området, og hvor AML og svindel er relevant for dine arbejdsopgaver.

Hvor mange er I - og hvorfor

For at skabe værdifulde relationer og fortrolighed har langt de fleste netværksgrupper et maksimalt antal på 20 netværksmedlemmer. Det giver bedre muligheder for at skabe tillid og fortrolighed mellem medlemmerne samt skaber et trygt rum, hvor medlemmerne tør dele erfaringer, udfordringer og idéer åbent.